安徽辉隆农资集团股份有限公司关于参与 安徽新中远化工科技有限

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽汇隆化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月5日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了本公司关于参与安徽新中远化工科技有限公司破产重组的议案(详见公告2019-040)。由于安徽新中远化工科技有限公司(以下简称“新中远化工”)无力承担对外担保和巨额债务问题,资本链断裂资不抵债,已进入破产重组程序。经过仔细分析,公司决定参与新中远化工的破产重组。

一.进展

近日,公司收到安徽省庐江县人民法院[(2017)皖0124 Po第1号之四的民事裁定,庐江县人民法院裁定:(1)批准中远新的化工重组方案草案;(2)中远新化学重组程序终止。

这次重组计划将中远新化学100%的股权转让给外部世界。由于新中远化工资不抵债,股权转让的价格为0英镑。重组投资者安徽汇隆集团农业连锁有限公司将通过举债接受股权。经协商,重组投资者接受中远化工股份有限公司新股权转让的债务金额为本次重组股权转让的资产总值2.25656亿元,重组投资者在《重组计划草案》中的所有义务均已履行。

根据法律规定和债权分类,结合债权人会议讨论表决重组方案草案的需要,债权人分为职工债权组、税务债权组、优先债权组、普通债权组和投资者组等。债务结算详情如下:

(1)职工的债权和税款将全部清偿。

(2)优先债权按债务人特定财产抵押的资产价值合理清偿,不能全部清偿的债权按普通债权清偿。

(3)普通债权人的债权清偿计划是全额清偿15万元以下的部分,超过15万元的部分按8.33%的比例清偿,不低于现阶段按照破产清算程序可以获得的清偿比例。此外,重组计划草案规定,将推迟偿还外部有担保债权人的权利。主债务人贵州蒙中磷酸盐工业有限公司在破产程序中获得清偿后,未清偿的普通债权将作为新中远化工的普通债权部分清偿。

(四)投资者集团已经通过重组方案草案。

二.参与重组的目的

公司对中远化工新产业投资的重组符合公司工贸一体化转型升级发展战略。进一步加强对上游磷肥资源的控制。未来将建设硫酸钾复合肥生产基地,实现自有品牌复合肥产业链的丰富性和完整性。这将有助于公司加快建设高技术产业集群和高质量发展的企业集团,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力。

三.供参考的文件

安徽省庐江县人民法院民事判决书。

特此宣布。

安徽汇隆农资有限公司

董事会

2019年9月16日