日博变频器0.75,广州酒家集团股份有限公司关于聘任公司2019年度 财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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日博变频器0.75,证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-061

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”)2019年10月28日第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任广州酒家集团股份有限公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,并授权公司董事长根据实际审计业务确定其审计报酬。

公司独立董事发表独立意见,认为:

1.立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2018年度审计工作中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立、公正、客观的审计原则和立场,勤勉尽责,切实地履行了审计机构的职责。

2.本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本议案在提交董事会审议前,独立董事已发表事前认可意见,聘任程序合法有效,没有损害公司及全体股东的利益。

综上,我们同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意公司董事长在授权范围内,根据实际审计业务确定审计报酬。

该议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2019年10月30日